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上海电力2017年第五次临时董事会决议公告

发布时间:2017-10-27 23:24内容来源:新电力网 点击:

  证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2017-46

  上海电力股份有限公司

  2017 年第五次临时董事会决议公告

  一、董事会会议召开情况

  (一)上海电力股份有限公司 2017 年第五次临时董事会会议的召开符合有

  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议经全体董事一致同意后于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

  (三)会议应到董事 14 名,实到董事 14 名。

  二、董事会审议及决议情况

  (一)审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

  该议案 14票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司章程》等有关规定,经公司股东对股东代表董事候选人的推荐,并经公司董事会提名委员会提名和任职资格条件审查,建议汪先纯先生、寿如锋先生作为公司第七届董事会董事候选人,提交股东大会审议并选举。王建功先生因适龄退休,徐立红女士因工作调动,不再担任公司董事。公司董事会对王建功先生、徐立红女士任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!公司独立董事已经发表意见,同意汪先纯先生、寿如锋先生作为公司第七届

  董事会董事候选人,提交股东大会审议并选举。

  汪先纯先生,54 岁,大学本科学历,高级工程师,现任国家电力投资集团公司专职董、监事。历任武汉水利电力大学人事处科员,水利电力部干部司技术干部处科员,能源部人事劳动司干部管理处科员,电力工业部办公厅副处长、秘书,国家电力公司办公厅调研处处长,国家电力公司综合计划与投融资部项目二处处长,中国电力投资集团公司计划与发展部副经理(主持工作),中国电力投资集团本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,新电力,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2017-46

  公司综合产业部主任,中电投南方分公司总经理、党组成员,中电投南方电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记,国家电投集团广东电力有限公司执行董事、党委筹备组组长等职务。

  寿如锋先生,43 岁,硕士学位,注册会计师,现任中国电力国际有限公司党委委员、副总经理,中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任中电国际(中国电力)资本运营部高级经理、资本运营部总经理、资本运营总监兼资本运营部总经理。

  (二)审议通过《公司 2017年半年度报告》。

  该议案 14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2017 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2017 年半年度报告正文》。三、备查文件

  1、上海电力股份有限公司 2017年第五次临时董事会会议决议。

  2、上海电力股份有限公司独立董事就调整公司董事会成员的意见函。

  以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于

  2017 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一七年八月二十六日
责任编辑:cnfol001

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